Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:

Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:

Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 13 октября 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования

13 июня 2023 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

22 августа 2023 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Назначение аудиторской организации Общества.

4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:

ежедневно в рабочие дни в период с 21 сентября 2023 года по 13 октября 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал» (тел. (473) 246-43-75, 246-26-09).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные

2.9 Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение

Протокол Совета директоров № 3 от 14.08.2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Д. Гуренко

3.2. Дата 15.08.2023г.